Practicante Profesional de Cumplimiento

En Inteligo SAB, subsidiaria de Inteligo Group, estamos en la búsqueda de un/a Practicante Profesional de Cumplimiento para el área de Cumplimiento. Si te interesa transformar la forma en que conectamos con nuestros clientes, traduciendo insights en soluciones de alto impacto para el negocio, queremos conocerte.

Tu objetivo:

Colaborar y apoyar en las tareas vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo asignadas por el Oficial de Cumplimiento Corporativo PLAFT. 

Tu día a día:

• Comunicar al OCP cualquier incidente que afecte el funcionamiento de los procedimientos o controles del Programa de Gestión de Riesgos LAFT. 
• Evaluación de clientes, colaboradores y terceros desde la perspectiva PLAFT antes y durante la relación comercial y/o laboral. 
• Preparar información necesaria para atender solicitudes de reguladores, entidades y otros stakeholders. 
• Analizar el comportamiento transaccional y perfil de clientes para elaborar informes de resultados. 
• Brindar soporte a través de pruebas de calidad a los proyectos de cumplimiento. 
• Revisión de clasificación FATCA de clientes nuevos y elaboración de reporte mensual. 
• Asistir en la elaboración y envío de reportes regulatorios. 
• Analizar patrones en alertas y casos de revisión para identificar oportunidades de mejora en los modelos de detección de operaciones inusuales.  
• Proponer iniciativas de automatización o uso de analítica/IA para optimizar los procesos de cumplimiento PLAFT. 
• Atender otros pedidos que sean requeridos por el área.

¿Qué buscamos de ti?

• Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadística, Ciencias Administrativas o carreras afines con foco en analítica.
• Experiencia entre 1 a 2 años como practicante preprofesional en puestos afines.
• Conocimiento básico del sistema de prevención LAFT.
• Conocimiento básico de las normas de SMV/SBS/UIF.  
• Conocimiento general del mercado de valores y financiero.
• Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado (Macros).
• Manejo de SQL para consultas y extracción de data.
• Manejo de Power BI para elaboración de dashboards e indicadores.
• Manejo de Inglés a nivel intermedio/avanzado.
• Conocimientos en modelos predictivos básicos, análisis de patrones y anomalías, automatización de procesos (Power Automate) y conceptos de IA aplicada (deseable).

¿Qué te ofrecemos?

• Ingreso a planilla de la empresa con todos los beneficios de ley.
• Pertenecer a una empresa GPTW.
• Seguro FOLA de practicantes.
• Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp
• Capacitaciones constantes.
• Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.
• Medio día Libre por Cumpleaños.
• Modalidad de prácticas híbrida.

En Inteligo Group estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades. Todas las personas serán consideradas en nuestros procesos de selección sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. Si requieres algún apoyo durante el proceso de selección, puedes informarlo para brindarte los ajustes razonables que necesites.