Asistente de Cumplimiento

Misión de puesto: Brindar apoyo en la supervisión del cumplimiento normativo y regulatorio de la empresa, asegurando la adecuada implementación de políticas y procedimientos para prevenir riesgos legales y operativos.

Requisitos:

• Egresado de la carrera de contabilidad, finanzas, administración o derecho.
• Experiencia mínima de 6 meses en actividades y/o procesos del sistema de prevención de LAFT o tareas afines al puesto.
• Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Regulaciones locales e internacionales en cumplimiento.
• Marco Legal relacionado con el sector de Modasa.
• Conocimiento de herramientas de análisis de datos y/o estadísticas (deseable)
• Microsoft Office
• Manejo sistema SAP (deseable)

Funciones:

• Apoyar al oficial de cumplimiento en administrar, gestionar y controlar integralmente, el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).
• Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de clientes y beneficiarios finales del SPLAFT de la empresa.
• Verificar que se estén efectuando las acciones y controles de la debida diligencia, para el conocimiento de los trabajadores, proveedores y contrapartes del SPLAFT de la empresa.
• Revisar el Registro de Operaciones del SPLAFT sea llenado correctamente, debiendo verificar que se cumpla con lo establecido en la normativa aplicable al SPLAFT de la empresa.
• Apoyar en el análisis de las operaciones reportadas por los colaboradores, para su calificación como operación inusual o sospechosa y su correspondiente reporte.
• Proponer mejoras y establecer puntos de control en los procesos de la empresa.
• Hacer seguimiento a los informes de control interno, comunicando oportunamente las observaciones, proponiendo recomendaciones y/o ejecutando mejoras o correcciones.
• Apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración y presentación del informe anual del oficial de cumplimiento ante la UIF.
• Apoyar en la elaboración del plan anual del Oficial de Cumplimiento.

Ofrecemos:

• Utilidades
• 15 sueldos al año
• Alimentación cubierta al 70% en planta
• Capacitaciones