Gerencia de cumplimiento

Experiencia 3 años como Oficial de cumplimiento

Objetivo del Puesto

Diseñar, implementar y supervisar sistemas de control y cumplimiento normativo, ético y regulatorio en toda la organización, protegiendo la integridad empresarial, minimizando riesgos y promoviendo una cultura de cumplimiento proactiva.

Responsabilidades Principales:

• Desarrollar y mantener sistemas de control internos, políticas y procedimientos para prevenir incumplimientos legales y normativos, así como violaciones de políticas internas.
• Evaluar y mejorar continuamente la eficacia de dichos controles mediante revisiones y auditorías periódicas.
• Elaborar, redactar, implementar y actualizar políticas de cumplimiento alineadas con la normativa vigente y estándares éticos.
• Colaborar con áreas clave como Asesoría Legal, Recursos Humanos y Operaciones para monitorear el cumplimiento de regulaciones y políticas internas.
• Realizar evaluaciones de riesgo, identificando posibles incumplimientos y proponiendo acciones correctivas.
• Investigar incidentes de incumplimiento, gestionar canales de denuncia y promover una cultura de ética y transparencia.
• Capacitar al personal en aspectos regulatorios, éticos y de cumplimiento, fomentando una cultura organizacional responsable.
• Monitorear cambios regulatorios y estándares internacionales (como ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002), garantizando su adecuada incorporación.
• Preparar y presentar informes o reportes de cumplimiento ante la alta dirección y organismos reguladores según corresponda.
• Requisitos
• Formación Académica:
• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Gestión de Riesgos o campo afín. Se valoran títulos avanzados (MBA, LLM, JD).
• Certificaciones Profesionales (deseables):
• CCEP, CAMS, CFE, CIPP, CISA, CRCM, entre otras