Oficial de Cumplimiento
Legales / Compliance
Requisitos:
- Profesional en Licenciatura en Contaduría Pública o Ingeniería Industrial
- Experiencia de 3 años mínimo como Oficial de cumplimiento
- Profesional con Certificación nacional o internacional en materia de lavado de dinero
- Experiencia fuerte en criterio y conocimiento en el manejo de la información confidencial para realizar los reportes ante la UIAF
- Debe poseer entre otras habilidades, conocimiento sobre operaciones, área de negocios y controles
Funciones:
- Levantamiento de procedimientos, políticas y manuales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Elaboración de metodologías y matrices de riesgo para entidad y clientes
- Análisis de alertas de clientes
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