Fraud Specialist (Fintech)

Objetivo

Responsablede liderarelequipode prevencióndel fraudeasegurandoelcumplimientode las políticasinternasy elnivelde servicioal cliente. Es responsablede identificarlosriesgosfinancierosy operacionalesasociadosal negocioe implementarlosprocesos, procedimientosy accionespara disuadir, prevenir, detectarfraudesy reaccionarunavezque hansidoencontrados, asícomode hacerlas quejasrelevantesa las institucionesresponsablesde fraudesdetectados(ej.: marcas)

Funciones:

• Liderar al equipo de prevención del fraude buscando el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente
• Diseñar e implementar mecanismos, procesos y procedimientos para disuadir, prevenir, detectar y reaccionar al fraude, y ejecutar los controles relevantes
• Identificar y extraer los datos necesarios para la generación y automatización de reportes para los controles definidos
• Diseñar, generar y analizar los reportes y reportes necesarios para el seguimiento de la detección de fraude, la efectividad de las reglas y controles
• Identificar hallazgos de impacto, concluir y dar opiniones técnicas y profesionales respecto al análisis de riesgo de fraude examinado
• Asegurar que se cumplan los niveles de tolerancia definidos en la estrategia de prevención del fraude
• Reclamar marcas por costos asociados con fraude incurrido (cuando aplique)
• Apoyar al equipo de contabilidad y finanzas con la contabilidad y generación de reportes regulatorios asociados con el fraude incurrido

Requisitos

• ProfesionalenIngenieríade Sistemas, IngenieríaIndustrial, Economíao profesionespara roles
• Mínimode 3 añosde experienciaenfraude, análisisde fraude, científicosde datos, gestiónde bases de datosy mineríade datos
• Conocimientosavanzadosde Excel, administradoresde bases de datos, SQL y Office suite
• Manejode Python, GPS, Oracle y R Studio. Aplicapersonal con experienciacomocientíficode datosy análisisde fraude.