
Fraud Specialist (Fintech)
IT / Sistemas
Objetivo
Responsablede liderarelequipode prevencióndel fraudeasegurandoelcumplimientode las políticasinternasy elnivelde servicioal cliente. Es responsablede identificarlosriesgosfinancierosy operacionalesasociadosal negocioe implementarlosprocesos, procedimientosy accionespara disuadir, prevenir, detectarfraudesy reaccionarunavezque hansidoencontrados, asícomode hacerlas quejasrelevantesa las institucionesresponsablesde fraudesdetectados(ej.: marcas)
Funciones:
- Liderar al equipo de prevención del fraude buscando el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente
- Diseñar e implementar mecanismos, procesos y procedimientos para disuadir, prevenir, detectar y reaccionar al fraude, y ejecutar los controles relevantes
- Identificar y extraer los datos necesarios para la generación y automatización de reportes para los controles definidos
- Diseñar, generar y analizar los reportes y reportes necesarios para el seguimiento de la detección de fraude, la efectividad de las reglas y controles
- Identificar hallazgos de impacto, concluir y dar opiniones técnicas y profesionales respecto al análisis de riesgo de fraude examinado
- Asegurar que se cumplan los niveles de tolerancia definidos en la estrategia de prevención del fraude
- Reclamar marcas por costos asociados con fraude incurrido (cuando aplique)
- Apoyar al equipo de contabilidad y finanzas con la contabilidad y generación de reportes regulatorios asociados con el fraude incurrido
Requisitos
- ProfesionalenIngenieríade Sistemas, IngenieríaIndustrial, Economíao profesionespara roles
- Mínimode 3 añosde experienciaenfraude, análisisde fraude, científicosde datos, gestiónde bases de datosy mineríade datos
- Conocimientosavanzadosde Excel, administradoresde bases de datos, SQL y Office suite
- Manejode Python, GPS, Oracle y R Studio. Aplicapersonal con experienciacomocientíficode datosy análisisde fraude.
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