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Fraud Specialist (Fintech)

IT / Sistemas

Objetivo


Responsablede liderarelequipode prevencióndel fraudeasegurandoelcumplimientode las políticasinternasy elnivelde servicioal cliente. Es responsablede identificarlosriesgosfinancierosy operacionalesasociadosal negocioe implementarlosprocesos, procedimientosy accionespara disuadir, prevenir, detectarfraudesy reaccionarunavezque hansidoencontrados, asícomode hacerlas quejasrelevantesa las institucionesresponsablesde fraudesdetectados(ej.: marcas)


Funciones:


  • Liderar al equipo de prevención del fraude buscando el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente
  • Diseñar e implementar mecanismos, procesos y procedimientos para disuadir, prevenir, detectar y reaccionar al fraude, y ejecutar los controles relevantes
  • Identificar y extraer los datos necesarios para la generación y automatización de reportes para los controles definidos
  • Diseñar, generar y analizar los reportes y reportes necesarios para el seguimiento de la detección de fraude, la efectividad de las reglas y controles
  • Identificar hallazgos de impacto, concluir y dar opiniones técnicas y profesionales respecto al análisis de riesgo de fraude examinado
  • Asegurar que se cumplan los niveles de tolerancia definidos en la estrategia de prevención del fraude
  • Reclamar marcas por costos asociados con fraude incurrido (cuando aplique)
  • Apoyar al equipo de contabilidad y finanzas con la contabilidad y generación de reportes regulatorios asociados con el fraude incurrido


Requisitos


  • ProfesionalenIngenieríade Sistemas, IngenieríaIndustrial, Economíao profesionespara roles
  • Mínimode 3 añosde experienciaenfraude, análisisde fraude, científicosde datos, gestiónde bases de datosy mineríade datos
  • Conocimientosavanzadosde Excel, administradoresde bases de datos, SQL y Office suite
  • Manejode Python, GPS, Oracle y R Studio. Aplicapersonal con experienciacomocientíficode datosy análisisde fraude.

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