Especialista de Cumplimiento
Finanzas / Contabilidad / Administración / Auditoria
Perfil del puesto:
• Licenciado en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
• Con al menos 3 años de experiencia en roles de Cumplimiento y Riesgos en sectores empresariales o financieros, incluyendo la aplicación y gestión de normativas de PLDA (Prevención de Lavado de Dinero y Activos).
• Conocimiento del Marco Regulatorio local en materia de prevención de Lavado de Dinero.
• Con estudios y certificaciones en materia de prevención de Lavado de Dinero y Activos.
Responsabilidades clave:
• Aplicar procesos de Debida Diligencia para clientes y contrapartes, antes y durante la relación comercial.
• Elaborar, actualizar y mantener políticas y procedimientos alineados a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
• Proponer e implementar mejoras continuas que fortalezcan el cumplimiento y la gestión de riesgos.
• Preparar reportes para entidades regulatorias y para la Alta Administración.
• Diseñar e impartir capacitaciones sobre cumplimiento y prevención de riesgos.
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