Analista Prevención de Lavado de Dinero
Legales / Compliance
Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SSr de Prevención de Lavado de Dinero.
El propósito es contribuir con las tareas de on boarding, KYC y KYPen materia de Prevención de Lavado de Activos y Combate contra la Financiación del Terrorismo de acuerdo a políticas de Itaú Argentina, regulaciones locales vigentes y políticas corporativas del Holding.
Sus funciones serán:
-Analisis de documentacion e información para el on boarding de personas jurídicas, beneficiarios finales, asi como también la actualización de la información y legajos.
-Realizar los controles establecidos en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y regulatorios.
-Colaborar en la atención de bancos corresponsales.
-Documentar, registrar el tratamiento de alertas, mantener actualizados los perfiles económicos de clientes y alineados con el propósito de las cuentas, generar sinergia con las áreas comerciales.
Requisitos:
Nivel académico: graduado
Título : carreras afines: Abogado / contador / ciencias económicas /administración de empresa
Experiencia: 2 a 5 años de experiencia
Conocimiento de las regulaciones locales vigentes, productos bancarios, impuestos.
Alta interacción con las áreas comerciales.
Contratación: 3 meses.
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