Analista de Compliance -PLD

Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance - PLD para sumarse a Itau Valores:

Algunas de sus responsabilidades serán:

PLD

-Implantar, coordinar y realizar programas de verificación

y de cumplimiento del programa corporativo en

materia de prevención de lavado de activos y financiación

del terrorismo, a fin de prevenir sanciones

económicas y/o penales, y minimizar el impacto

reputacional.

- Analizar las operaciones de los clientes a fin de

identificar posibles maniobras de PLA y FT en

coordinación con el área comercial.

- Analizar, validar y dar seguimiento a la información y

documentación en materia del KYC gestionada por el área

comercial.

- Cumplir con las funciones delegadas por el Oficial de

Cumplimiento.

COMPLIANCE

 • Analizar y comunicar a las áreas afectadas las nuevas

regulaciones e impulsar su implementación por las áreas

gestoras.

•  Colaborar en la atención y seguimiento de las

inspecciones de los reguladores (CNV, Mercados, etc.) ,

realizando el análisis de integridad de las respuestas

brindadas por los sectores involucrados. Encargarse del

envío de información por la Autopista de Información

Financiera (Solo información regulatoria, no contable, no

societario).

•  Cuidar del debido cumplimiento de la normativa de la

CNV. Respecto al Registro de Idóneos, cuidar que ningún

comercial brinde asesoramiento al público inversor sin

tener de forma previa la idoneidad y registro

correspondiente ante el Regulador, utilizando únicamente

los canales admitidos.

•  Participar de los proyectos y nuevas iniciativas a fin de

analizar los riesgos regulatorios de la operatoria de IVSA

•  Velar por el cumplimiento y actualización de las

Normas y Políticas aplicables a IVSA tanto locales como

corporativas

•  Colaborar en el cumplimiento de la gestión de CMP

correspondiente para Itaú Valores.

Se requiere:

Ser estudiante UNIVERSITARIO finalizado y o en curso de carrera de Cs Economica, Abogacia o afines.

Tener entre 2 y 5 años de experiencia en tareas similares

Actitud proa-activa; comercial; ansias de crecimiento y superación por objetivos

Se ofrecen excelentes condiciones de trabajo.

Modalidad: Hibrida

Full time

Te estamos esperando!!